薪資報酬委員會職能:
本公司薪資報酬委員會委員會之職能，係以以專業客觀之地位，就本公司董事、經理人之薪資報
酬政策及制度予以評估，每年應至少召開二次，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。
履行前項職權時，應依下列原則為之：
一、董事、經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
獨立董事專業資格及獨立性資訊揭露：
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 條件
姓名
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專業資格與經驗
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獨立性情形
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兼任其他公開發行
公司獨立董事家數
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獨立董事
陳瓊讚
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畢業於台灣大學法律系
歷任立法委員(6年)、國民大會代表(4年)、檢察官(5年)、律師(45年)、大眾證券投資信託(股)公司(9年)/台灣工銀證券投資信託(股)公司(3年)/台新證券投資信託(股)公司(3年)董事長、冠軍建材股份有限公司獨立董事(3年)。
現任萬眾管理顧問(股)公司董事長、中興電工機械(股)公司獨立董事。
為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，在經營管理上，可借重其法律專長與財管經驗，提供風險管理、法律策略/遵循及管理決策意見。
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為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。未有公司法第30條各款情事。
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無
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獨立董事
白省三
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畢業於文化大學法學博士、成功大學建築碩士、美國舊金山大學行政管理碩士
歷任總統府國策顧問(8年)、台北市建築師公會理事長(3年)、中華民國消費者文教基金會董事長(3年)、財團法人二二八事件紀念基金會董事(2年)、行政院公共工程採購申訴審議委員會委員(12年)。
現任三門聯合建築師事務所主持建築師、中興電工機械(股)公司獨立董事。
為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，熟稔法學及具有豐富的行政管理之經驗。借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野，能適時提供經營與管理之多元意見。
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無
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獨立董事
陳鴻基
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畢業於近畿大學法學博士
歷任國民大會代表(4年)、立法委員(6年)、駐日代表處副代表(3年)、亞東關係協會會長(1年)、真理大學副教授(2年)。
現任中興電工機械(股)公司獨立董事。
為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，其所擁有之國際觀及法學專業可提昇本公司在經營管理策略之思維上能更具多元化之面向。
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無
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114年度薪資報酬委員會運作情形：:
一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
二、本第5屆委員任期：112年5月24日至115年5月23日。
三、年度工作重點及出席情形:
年度工作重點包含：審閱員工及董事酬勞之分派、董事及經理人年度酬金、經理人年度獎金及董事會、審計委員會、薪資報酬委員會績效評估。
114年度薪資報酬委員會開會4次，委員出席情形如下：
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職稱
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姓名
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實際出席次數(Ｂ)
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委託出席次數
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實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)
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備註
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實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)
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備註
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召集人
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陳瓊讚
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4
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0
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100
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0
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100
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委員
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白省三
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4
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0
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100
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0
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100
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委員
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陳鴻基
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4
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0
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100
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0
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100
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其他應記載事項：
一、議案及決議結果
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薪酬委員會日期及期別
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議案內容
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114年1月14日
第五屆第八次
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•審查本公司113年經理人年終獎金建議分配案。
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114年3月5日
第五屆第九次
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•修訂「員工酬勞分配辦法」案。
•本公司113年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會績效評估案。
•本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
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114年8月12日
第五屆第十次
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•審議本公司113年度董事酬勞配發案。
•本公司期中獎金(含員工酬勞)核發案。
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114年11月12日
第五屆第十一次
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•本公司經理人113年度員工酬勞配發案。
•本公司經理人115年度調薪案。
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以上議案決議結果:全體出席委員同意通過。
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二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
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