董事會資訊

開會日期

重要決議

114.01.14

1.通過更換本公司查核簽證會計師為國富浩華聯合會計師事務所林春枝及張亞荃二位會

  計師，自113年度第4季起生效案。

2.通過本公司董事及經理人責任保險續保情形報告案。

3.通過本公司評估113年度簽證會計師獨立性及適任性案。。

4.通過訂定本公司「永續資訊管理作業程序」案。

114.03.05

1.通過2024年溫室氣體盤查結果及年度盤查規劃報告（含子公司）案。

2.通過修訂本公司「員工酬勞分配辦法」案。

3.通過本公司113年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會績效評估案。

4.通過本公司113年度盈餘分配案。

5.通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

114.05.12

1.通過2025 Q1溫室氣體管理工作進度報告案。

114.08.12

1.通過2025年上半年溫室氣體管理工作報告案。

2.通過本公司2024年度永續報告書編制及申報案。

3.通過審議本公司113年度董事酬勞配發案。

114.11.12

1.通過本公司誠信經營運作情形報告案。

2.通過2025年溫室氣體管理工作規劃及進度報告案。

3.通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。

4.通過本公司115年度調薪案。

114.12.24

1.通過擬合資設立諾壹創能股份有限公司案。

2.通過子公司寶盛國際股份有限公司業務併購協議書案。