董事會資訊

開會日期

重要決議

113.01.18

1.通過本公司子公司「天衝能源股份有限公司」因業務需要，擬向本公司資金融通新台

  幣13億元案。

2.通過擬處分本公司所持有之洄瀾東電股份有限公司股權案。

3.通過本公司大陸轉投資公司江蘇中興精機械有限公司盈餘轉增資暨現金股利分配案。

4.通過修訂「公司章程」案。

113.03.11

1.通過本公司評估112年度簽證會計師獨立性及適任性案。

2.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

3.通過修訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。

4.通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司112年度盈餘分配案。

6.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

7.通過為規劃子公司寶盛國際（股）公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序案。

113.05.09

1.通過本公司113年第1季合併財務報告案。

2.通過為本公司之各轉投資公司背書保證案。

3.通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業程序」案。

4.通過有關本公司ISO37001賄賂防制管理制度導入相關辦法案。

5.通過本公司之子公司CHEM Corp.減資事宜案。

113.06.14

1.通過訂定本公司「非確信服務預先核准辦法」案。

2.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。

3.通過本公司之子公司ME ENERGY SYSTEMS LIMITED減資事宜案。

4.通過為本公司分派普通股現金股利訂定基準日等相關事宜案。

5.通過審議本公司112年度董事酬勞配發案。

113.08.12

1.通過本公司113年第二季合併財務報告案。

2.通過本公司與銀行之綜合授信額度案。

113.11.12

1.通過本公司114年度風險評估案。

2.通過本公司2023年度永續報告書編制及申報情形案。

3.通過本公司113年第三季合併財務報告案。

4.通過本公司之子公司CHEM Power Limited減資事宜案。

5.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。