董事會資訊

開會日期

重要決議

112.01.17

1.通過本公司溫室氣體盤查報告案。

2.通過本公司111年度董事會績效內部及外部評估報告案。

3.通過投資恆星氫能科技股份有限公司案。

4.通過修正「防範內線交易管理作業程序」案。

112.03.08

1.通過本公司評估111年度簽證會計師獨立性及適任性案。

2.通過訂定本公司112年股東常會開會日期及議程案。

3.通過本公司子公司CHEM Corp.減資案。

4.通過本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.通過本公司111年度盈餘分配案。

112.05.12

1.通過本公司溫室氣體盤查報告案。

2.通過增加投資中興氫能科技股份有限公司案。

112.05.24

1.通過選舉第二十四屆董事會董事長案。

2.通過委任獨立董事陳瓊讚先生、獨立董事白省三先生、獨立董事陳鴻基先生擔任本公司第五屆薪資報酬委員會成員案。

112.06.29

1.通過合資設立鋁材料精密加工公司案。

112.07.20

1.通過補選本公司董事長暨選任副董事長案。

112.08.09

1.通過本公司永續報告書編制及申報情形報告案。

2.通過本公司111年度董事酬勞配發案。

112.11.08

1.通過本公司溫室氣體盤查報告案。

2.通過本公司誠信經營運作情形報告案。

3.通過增加投資聖赫精密股份有限公司案。

4.通過林口廠區新建倉儲案。

5.通過訂定「智慧財產權管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業程序」、「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。

6.通過修訂「公司治理守則」、「永續發展實務守則」案。