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與獨立董事之溝通情形

壹、獨立董事與稽核主管之溝通情形

  1. 平時稽核主管視需要直接與獨立董事聯繫,溝通良好。
  2. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦於每次審計委員會中,向獨立董事進行業務報告,皆已充分溝通。
  3. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期

溝 通 事 項

溝 通 結 果

112.01.17

審計委員會

1.111年第四季稽核工作報告。

2.112年度風險評估。

1.獨立董事對稽核業務執行結果報告,無異議。

2.經審計委員會審議通過,提報董事會決議。

112.03.08

審計委員會

111年度內部控制制度聲明書。

經審計委員會審議通過,提報董事會決議。

112.05.12

審計委員會

112年度第一季稽核工作報告。

獨立董事對稽核業務執行結果報告,無異議。

112.08.09

審計委員會

112年度第二季稽核工作報告。

獨立董事對稽核業務執行結果報告,無異議。

112.11.08

審計委員會

1.112年度第三季稽核工作報告。
2.113年度內部稽核作業時程計劃。
3.113年度風險評估。

1.獨立董事對稽核業務執行結果報告,無異議。

2.經審計委員會審議通過,提報董事會決議。

3.經審計委員會審議通過,提報董事會決議。

貳、獨立董事與會計師之溝通情形:

    日期

         溝 通 事 項

     溝 通 結 果

112.03.07

1.關鍵查核事項(KAM)說明

2.查核意見類型

3.本期重大性

4.未更正不實表達

5.內部控制顯著缺失

6.其他溝通事項

獨立董事與簽證會計師溝通。

情形良好,獨立董事無其他建議。


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