董事会信息

开会日期

重要决议

114.01.14

1.通过更换本公司查核签证会计师为国富浩华联合会计师事务所林春枝及张亚荃二位会

  计师，自113年度第4季起生效案。

2.通过本公司董事及经理人责任保险续保情形报告案。

3.通过本公司评估113年度签证会计师独立性及适任性案。。

4.通过订定本公司「永续信息管理作业程序」案。

114.03.05

1.通过2024年温室气体盘查结果及年度盘查规划报告（含子公司）案。

2.通过修订本公司「员工酬劳分配办法」案。

3.通过本公司113年度董事会、审计委员会、薪资报酬委员会绩效评估案。

4.通过本公司113年度盈余分配案。

5.通过本公司113年度员工酬劳及董事酬劳分配案。

114.05.12

1.通过2025 Q1温室气体管理工作进度报告案。

114.08.12

1.通过2025年上半年温室气体管理工作报告案。

2.通过本公司2024年度永续报告书编制及申报案。

3.通过审议本公司113年度董事酬劳配发案。

114.11.12

1.通过本公司诚信经营运作情形报告案。

2.通过2025年温室气体管理工作规划及进度报告案。

3.通过修订本公司「永续发展实务守则」案。

4.通过本公司115年度调薪案。

114.12.24

1.通过拟合资设立诺壹创能股份有限公司案。

2.通过子公司宝盛国际股份有限公司业务并购协议书案。